8. INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
MERCATENERIFE, S.A. publicará toda la información disponible en cada año fiscal.
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Responsable: Mercados Centrales de Abastecimiento de Tenerife (MERCATENERIFE, S.A.).
Formato: PDF / ODT/ XPS / DOC/ HTML WEB Fecha de Actualización: 10 de junio de 2022
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
CIF A38013272
Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife: tomo 105, libro 42 de la Sección 3ª, folio 135, hoja nº716, Insc 1ª
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
(MERCATENERIFE, S.A.)
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocatoria
En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 29 de junio de 2022 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de MERCATENERIFE, S.A. a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos) a las ONCE HORAS (11:00) del día VEINTIUNO (21) de Septiembre de 2022, en primera convocatoria, o el día VEINTIDOS (22) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al Orden del Día que más abajo se dispone.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 182 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 23 de los Estatutos Sociales se prevé la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos, por videoconferencia en el siguiente enlace: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MDQ1ZjZmNzAtZjU4NS00ZTY3LTg5NmMtZmU2M2I4MWUzYTdm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522177c4bc2-e9aa-4050-b99e-0a15ed7324d5%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252221b9325a-fdea-4370-a712-e76677db1d26%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5c038cfd-9e3c-46f5-b932-ff4c86040a59&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
El horario de admisión de conferenciantes será 10 minutos antes y después de la hora prevista para la celebración de la Junta.
Normas para la celebración de la Junta:
- La sesión, a efecto de emisión del voto comenzará a las 11.00 y terminará a las 12.00 horas. La sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales.
- El voto se dirigirá por los accionistas al Sr. Presidente de la Sociedad tomando nota de ello la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de MERCATENERIFE, S.A. que informará al concluir la sesión a todos los accionistas y a los Sres. Consejeros, del resultado de la votación y de los votantes.
- La emisión del voto supone la aceptación de la Convocatoria General Ordinaria como telemática, así como el Orden del Día propuesto.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
SEGUNDO.- Otorgamiento y delegación de facultades para la ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.
TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.
Santa Cruz de Tenerife, a 4 de julio de 2022.
EL PRESIDENTE,
-Pedro Manuel Martín Domínguez-
Convocatoria firmada en formato pdf: 2022 ANUNCIO JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA FIRMADA
Certificación de publicación por Camerfirma: aquí
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
CIF A38013272
Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife: tomo 105, libro 42 de la Sección 3ª, folio 135, hoja nº716, Inscripción 1ª
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
(MERCATENERIFE, S.A.)
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria
En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2022 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de MERCATENERIFE, S.A. a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos) a las ONCE HORAS (11:00) del día SIETE (7) de abril de 2022, en primera convocatoria, o el día OCHO (8) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al Orden del Día que más abajo se dispone.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 182 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 23 de los Estatutos Sociales se prevé la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos, por videoconferencia en el siguiente enlace https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkMGE1N2QtZGQwNS00MjQyLTg2NjMtYmMzYzg0Yjk2OTIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22177c4bc2-e9aa-4050-b99e-0a15ed7324d5%22%2c%22Oid%22%3a%2221b9325a-fdea-4370-a712-e76677db1d26%22%7d
El horario de admisión de conferenciantes será 10 minutos antes y después de la hora prevista para la celebración de la Junta.
Normas para la celebración de la Junta:
- La sesión, a efecto de emisión del voto comenzará a las 11.00 y terminará a las 12.00 horas. La sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales.
- El voto se dirigirá por los accionistas al Sr. Presidente de la Sociedad tomando nota de ello la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de MERCATENERIFE, S.A. que informará al concluir la sesión a todos los accionistas y a los Sres. Consejeros, del resultado de la votación y de los votantes.
- La emisión del voto supone la aceptación de la Convocatoria General Ordinaria como telemática, así como el Orden del Día propuesto.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 2021.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2021.
TERCERO.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente Ejecutiva.
CUARTO.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
QUINTO.- Otorgamiento y delegación de facultades para la ejecución y formalización de los anteriores acuerdos.
SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de febrero de 2022.
EL PRESIDENTE,
-Pedro Manuel Martín Domínguez-
Convocatoria firmada en formato pdf: 2022 ANUNCIO JUNTA GENERAL 07042022_signed
Certificación de publicación por Camerfirma: aquí
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
CIF A38013272
Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife: tomo 105, libro 42 de la Sección 3ª, folio 135, hoja nº716, Insc 1ª
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
(MERCATENERIFE, S.A.)
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocatoria
En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 5 de julio de 2021 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de MERCATENERIFE, S.A. a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos) a las ONCE HORAS (11:00) del día CATORCE (14) de octubre de 2021, en primera convocatoria, o el día QUINCE (15) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al Orden del Día que más abajo se dispone.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 182 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 23 de los Estatutos Sociales se prevé la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos, por videoconferencia Google Meet en el siguiente enlace:
El horario de admisión de conferenciantes será 10 minutos antes y después de la hora prevista para la celebración de la Junta.
Normas para la celebración de la Junta:
- La sesión, a efecto de emisión del voto comenzará a las 11.00 y terminará a las 12.00 horas. La sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales.
- El voto se dirigirá por los accionistas al Sr. Presidente de la Sociedad tomando nota de ello la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de MERCATENEIRFE, S.A. que informará al concluir la sesión a todos los accionistas y a los Sres. Consejeros, del resultado de la votación y de los votantes.
- La emisión del voto supone la aceptación de la Convocatoria General Extraordinaria como telemática, así como el Orden del Día propuesto.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
SEGUNDO.- Nombramiento de auditores para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.
TERCERO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin. De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de Septiembre de 2021.
EL PRESIDENTE,
-Pedro Manuel Martín Domínguez-
Convocatoria firmada en formato pdf: PDF
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
CIF A38013272
Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife: tomo 105, libro 42 de la Sección 3ª, folio 135, hoja nº716, Insc 1ª
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A. (MERCATENERIFE, S.A.)
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria
En ejecución del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 10 de febrero de 2021 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de MERCATENERIFE, S.A. a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos) a las ONCE HORAS (11:00) del día SIETE (7) de Abril de 2021, en primera convocatoria, o el día OCHO (8) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al Orden del Día que más abajo se dispone.
Al amparo de lo dispuesto en el art. 182 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 23 de los Estatutos Sociales se prevé la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos, por videoconferencia Google Meet en el siguiente enlace https://meet.google.com/nek-ouim-ant
El horario de admisión de conferenciantes será 10 minutos antes y después de la hora prevista para la celebración de la Junta.
Normas para la celebración de la Junta:
- La sesión, a efecto de emisión del voto comenzará a las 11.00 y terminará a las 12.00 horas. La sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales.
- El voto se dirigirá por los accionistas al Sr. Presidente de la Sociedad tomando nota de ello la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de MERCATENERIFE, S.A. que informará al concluir la sesión a todos los accionistas y a los Sres. Consejeros, del resultado de la votación y de los votantes.
- La emisión del voto supone la aceptación de la Convocatoria General Ordinaria como telemática, así como el Orden del Día propuesto.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales 2020.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente Ejecutiva.
TERCERO.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2020.
CUARTO.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración
QUINTO.- Delegación de facultades.
SEXTO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 del Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.
Santa Cruz de Tenerife, a 1 de marzo de 2021.
EL PRESIDENTE,
-Pedro Manuel Martín Domínguez-
Convocatoria firmada en formato pdf: descarga aquí
Certificación de publicación por Camerfirma: aquí
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
CIF A38013272
Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife: tomo 105, libro 42 de la Sección 3ª, folio 135, hoja nº716, Insc 1ª
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
(MERCATENERIFE, S.A.)
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocatoria
Con motivo de la nueva configuración del Gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, resultado de la moción de censura producida el 13 de julio de 2020, y habiendo perdido automáticamente su calidad de miembro Consejera del Consejo de Administración Mercatenerife, S.A. al cesar en su cargo Doña Patricia Hernández Gutiérrez, se convoca JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA de MERCATENERIFE, S.A. a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos) a las NUEVE HORA Y TREINTA MINUTOS (9:30) del día OCHO (8) de septiembre de 2020, en primera convocatoria, o el día NUEVE (9) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Toma de razón del cese automático de Doña Patricia Hernández Gutiérrez como Consejera del Consejo de Administración, producido en virtud del último párrafo del art. 28 de los Estatutos sociales y cese formal por la Junta General, así como nombramiento de nuevo Consejero/a..
SEGUNDO.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, o nombramiento de interventores a tal fin.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de Agosto de 2020.
EL PRESIDENTE,
-Pedro Manuel Martín Domínguez-
Convocatoria firmada en formato pdf: PDF
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
CIF A38013272
Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife: tomo 105, libro 42 de la Sección 3ª, folio 135, hoja nº716, Insc 1ª
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
(MERCATENERIFE, S.A.)
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria
En el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 6 de febrero de 2020 y de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales, se acordó convocar JUNTA GENERAL ORDINARIA de MERCATENERIFE, S.A. a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos) a las DIEZ HORAS (10:00) del día VEINTICUATRO (24) de Abril de 2020, en primera convocatoria, o el día VEINTICINCO (25) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, con arreglo al Orden del Día que más abajo se dispone.
Si bien ante la situación en la que nos encontramos a raíz del RD463/2020 de 14 de marzo, de Declaración del estado de alarma para afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, prorrogado por Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se publica el Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el RD 463/2020 hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020; situación que no sabemos cuándo finalizará permitiéndonos la vuelta a la normalidad de las relaciones laborales en el ejercicio de nuestras funciones. Es por lo que:
De orden del Sr. Presidente y para dar cumplimiento al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de MERCATENERIFE, S.A de fecha 6 de febrero de 2020, al amparo de lo dispuesto en el art. 182 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 23 de los Estatutos Sociales se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA de MERCATENERIFE, S.A. a celebrar en Santa Cruz de Tenerife, Sede del Cabildo Insular de Tenerife (Salón de Plenos) a las DIEZ HORAS (10:00) del día CATORCE (14) de Mayo de 2020, en primera convocatoria, o el día QUINCE (15) del mismo mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda, a través de medios telemáticos, con arreglo al Orden del Día que más abajo se dispone.
Normas para la celebración de la Junta:
- La sesión, a efecto de emisión del voto comenzará a las 10.00 y terminará a las 12.00 horas. La sesión podrá ser ampliada de acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales.
- El voto se dirigirá por los accionistas a la Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de MERCATENERIFE, S.A. que informará al concluir la sesión a todos los accionistas, con copia a los Sres. Consejeros, del resultado de la votación y de los votantes.
- La emisión del voto supone la aceptación de la Convocatoria General Ordinaria como telemática, así como el Orden del Día propuesto.
- En caso de que se hicieran alegaciones al acta, o propuestas de cambio, deberán realizarse enviando tales alegaciones o propuestas por email a la Secretaria con copia de todos los accionistas y Consejeros.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Ratificación de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de fecha 16 de octubre de 2019.
SEGUNDO.- Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019
TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, y Comisión Ejecutiva.
CUARTO.- Propuesta y aprobación, en su caso, en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2019.
QUINTO.- Cese y nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.
SEXTO.- Delegación de facultades.
SÉPTIMO.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta al término de la Junta.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de Abril de 2020.
LA SECRETARIA NO CONSEJERA DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
-Juana Elvira Pérez Delgado-
Convocatoria firmada en formato pdf: descarga aquí
Anuncio Modificación Capital Social
MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO DE TENERIFE, S.A.
(MERCATENERIFE, S.A.)
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital se hace público que la Junta General en sesión ordinaria celebrada el 11 de abril de 2016 acordó reducir el capital social en 4.988,30 Euros, quedando fijado en 5.133.681,90 €, mediante la amortización de ochenta y tres (83) acciones propias en autocartera, números 85.388 a 85.420, 85442 a 85489 y 85501 a 85502; todos inclusive, y modificar en consecuencia los artículos 7 y 9 de los Estatutos Sociales.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de abril de 2018.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
- CARLOS ALONSO RODRÍGUEZ -
